丨解决方案
丨客户简介
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代化金融企业。
2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上市。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。
丨解决方案
反洗钱工作平台，通过信息化手段辅助监管机构对所辖反洗钱义务主体进行反洗钱工作全面监督管理，确定反洗钱义务主体在反洗钱内部控制制度的制定、执行等各个环节存在的缺陷，促进各运营机构加强管理、降低经营风险；通过对交易数据加大检查力度，及时发现洗钱等金融犯罪活动的疑点线索，联合其他监管机构对此类犯罪活动进行打击，以维护公众利益，保障金融安全；收集分析客户属性、交易行为、风险特征等相关信息，建立客户风险评级体系与工作机制，将监管工作的思路逐步由“规则为本”向“风险为本”转变，逐步完善非现监管和现场检查处理相结合的工作模式，建立自主、灵活的反洗钱风险监测及分析模型，提升监管机构头的洗钱分析可疑交易的侦测及报送的工作效率。
丨客户价值
丨客户简介
广发银行成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。围绕成为一流商业银行的愿景目标，广发银行确立以创新、高效、客户为中心、以IT为领先、关爱员工为核心的经营理念，致力于打造优秀零售银行和高效中小企业服务银行，始终将“只争朝夕，臻于至善”的企业精神贯彻于经营管理的过程之中，不断改革创新，提升发展质量和水平，成为具有较强竞争优势和影响力的全国性商业银行。
丨解决方案
2012年起一期项目，致力于咨询成果落地，通过操作风险管理系统的建设，建立满足新资本协议要求，符合国内外行业实践的操作风险管理体系，为广发银行建立一套完备的操作风险管理体系，对其风险治理架构、管理工具和流程、风险报告、资本计量等各方面管理要素进行全面提升；2013年起后续优化项目，致力于创建及优化具有该行业务特色、便于落地、行之有效的操作风险管理流程和工具，如问题库标准化、检查流程再造、增加业务连续性?？榈?。
丨客户价值
通过建立自查、风险与控制自我评估，注入了量化、前摄式的内部管理手段，建立了主动式的风险以及内控管理机制；通过建立及优化检查流程、关键风险指标监测、风险事件收集等管理手段，强化了内控及操作风险过程的管理，实现了全过程链式的管理，确保了各项管理事项在行内的常态长效运行。总之，通过操作风险管理系统的不断优化和升级，在满足最新监管要求的基础上，简化了用户操作，提高了数据分析预判能力，有效支持了广发银行操作风险管理工具的落地实施推广，提升了全行风险管理的主动性、前瞻性和有效性。
